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投698万可赚1040万高额回报为诱饵男子骗2亿重庆新闻资讯生活dd-【新闻】

发布时间:2021-04-07 21:10:49 阅读: 来源:玻璃棉管厂家

投6.98万可赚1040万?高额回报为诱饵男子骗2亿 - 重庆新闻 - 资讯生活

投资6.98万元,最高可回报1040万元……在这种高额回报的“诱惑”下,先后有3000余人成为合川区男子王强的“下线”,加入传销组织。昨日,合川警方通报称,7月9日,这个涉案高达2亿多元的传销团伙被摧毁。55名犯罪嫌疑人归案,冻结资金2042万元,还查扣了路虎、奔驰、宝马等豪车30辆,以及房产18处。

? ? “考察”感觉踏实投6.98万

? ? 李向东是双桥经开区人。几年前,在一次饭局上,他认识了来自合川区的陈浩。

? ? 两人平时往来不多,只偶尔发个短信。今年5月的一天,陈浩突然打来电话,盛情邀请李向东到广西北海投资,只要交6.98万元,就可达主任级别。因是国家秘密工程,所以收入可观且很有保障。

? ? “很诱人”,没做过生意的李向东心动了,但还有些犹豫,毕竟天上不会掉馅饼。不过,陈浩表示:“没关系!其实,这种顾虑曾经我也有。可以带你去广西北海实地考察。”

? ? 几天后,陈浩安排李向东乘飞机飞赴广西。“一下飞机,就有人开着奔驰来接我们,说这车就是靠投资项目赚来的。”李向东说,让他感觉踏实的是,在北海看到四栋楼外形就是四个数字“1”、“0”、“4”、“0”。“当时我就觉得,这个项目是真的存在。”李向东说,回到重庆后,他就拿出了6.98万元。一个月后,收到了1.97万元的“投资回报”。

? ? 发展下线拿钱疑是传销

? ? 就在李向东做着“发财梦”时,陈浩告诉他,第二个月要拿回报,就得再找3个人“投资”。如果能发展29个新人,根据“1040阳光工程”的倍增原理,李向东就可拿到1040万元。

? ? “怎么感觉像是传销组织,还要发展下线才能拿钱。”李向东心生怀疑,通过网络搜索很快明白了,原来陈浩在骗他加入传销组织。随即,他到双桥经开区公安分局反映了情况。

? ??市公安局经侦总队随即介入,并成立了专案组。初步查证,陈浩打着的“1040阳光工程”只是个幌子,国家秘密工程也是子虚乌有,实质则是传销团伙。这种模式,出现在广西北海,最早可追溯到上世纪90年代。如此称呼,源于当地有4栋写字楼,外形与数字“1040”极为相似。

? ? 多路出击55名嫌疑人落网

? ? 因团伙大多数犯罪嫌疑人户籍地在合川,经侦总队遂将案件移交给合川区公安局经侦支队具体负责查办。

? ? 合川区公安局抽调200余名警力(不含辅警),成立了调查摸排、抓捕审讯等7个工作小组,全力推动案件侦破。通过近50天的调查,合川警方基本掌握了该团伙的所有骨干成员信息。

? ??7月8日,合川区公安局出动200多警力,分成55个小组,分别奔赴该传销团伙骨干的居住地。次日上午7时,在合川、渝北、江北、巴南以及广西北海、四川乐至,民警成功将犯罪嫌疑人逐一擒获。

? ? 目前,合川警方抓获犯罪嫌疑人55人。其中,刑事拘留48人,采取其他刑事强制措施7人。

? ? 焦点

? ? 多少人落陷阱?3000余人来自六省区市

警方调查发现,陈浩上家王强是合川区人,住在当地一个高档小区。40多岁的王强,无正当职业,此前只承接过一些小工程,但经常开着80多万元的路虎神行者,长期坐飞机往返于重庆与广西之间,并经常出入高档娱乐场所,每月花销至少2万元以上。

通过对王强银行账户资金的流向查证,警方发现他曾向3000余个账户转入过资金。

王强于2008年5月在亲戚的鼓动下加入传销组织,经过几年的运作,王强发展的下线已有300多人,于是他决定“单干”。在王某这个团队中,有50余名A级老总(至少29个以上下线)。

王强告诉警方,他们吸纳的3000多人,均来自四川、山东、辽宁、福建、重庆等6个省区市。其中,我市占了绝大多数,仅合川就有500多人,其他主要集中在沙坪坝、江北、渝北及主城区周边。

涉案金额多少?高达2亿多查扣30辆豪车

按民警的前期调查,凡加入该传销组织必须缴纳6.98万元。按照3000多人推算,涉案金额竟高达2亿多元。目前,合川警方冻结资金就高达2042万元,还查扣了陆虎、奔驰、宝马等豪车30辆,房产18处。

经查证,王强从事传销以来共分得300余万元。

揭秘

上家花下家血汗钱 制造高收入假象

通过调查,警方理清了有关“1040阳光工程”的情况。“1040阳光工程”也叫自愿连锁经营业,加入有门槛:首先要认购资格,第一份资格3800元,之后每份3300元。至少要购买2份才能成为业务员,购买21份即69800元就成为主任,可发展成员。

加入流程为,在推荐人带领下,通过银行存入指定账户69800元,即可申购一个1040阳光工程的主任级别名额,一星期后就可获得1.97万元现金返款。接下来,再找3个合作伙伴,每个合作伙伴同样要投资69800元。这3人再发展3人,如此递增,当下线人数购买的份数总和达到600份,你就晋级为高级经理。成为高级经理后,传销组织就会召集所有新晋高级经理召开“揭秘会”,告知所谓的国家工程项目并不存在。

“说到底这就是一个高级吃低级的把戏,上家花着下家的血汗钱,制造高收入的假象,并编织暴富的梦想。”王强向民警坦白说。

(文中涉案当事人均系化名)

他们是怎样行骗的?

“好吃好喝”款待 诱骗大批亲朋好友

在运行模式上,该传销组织还打着“自愿连锁经营”的旗号,鼓吹只要拥有境内的合法居民身份证,没有刑事案件犯罪记录,且年龄在22~50周岁之间,均可投资。6.98万元,最高可回报1040万元。同时,该传销组织大谈国家政策和当前经济走势,声称工程能解决老百姓就业,带动地方经济发展,培养一批商人,防止资金外流。另外,该传销组织抛弃传统的扣押人质、限制人身自由等明显违法的行为,变为好吃好喝款待新人,宣称“愿意就做,不愿意可随时走人”。

因此,该传销组织人员欺骗诱惑了大批亲朋好友参与。

同时,王强供述,他们规定少数民族、刑满释放人员、公务员和退役军人、广西尤其是北海当地人、外国人,这5类人不邀请参与。主要是这五类人要么没钱,要么就文化程度较高,不会轻易加入。广西尤其北海当地人不仅不容易游说,对方还容易找到警方报案。

他们又是怎么受骗的?

接受“考察”邀请 被豪车豪宅“震撼”

在合川区一高档小区,打开门看到门外的民警时,王强的脸上没有一丝诧异。

“其实我早知道会有这一天!”王强向办案民警如实供述了自己的犯罪行为,“传销组织只有靠吸引新成员才能维持高额利润,我只有不停地做下去才能保证资金链不会断裂。”

据王强交待,他在妹夫的鼓动下加入传销组织。他的妻子、姐姐、妹妹则成了其第一批下线。随着下线发展越来越多,王强便独立了出来。

为了发展更多下线,王强在广西北海设立了“接待处”,租赁高档住宅小区办公,要求手下的A级老总买豪车、豪宅“包装自己”。凡是对该“项目”动心的“客户”,均被邀请到此地旅游,通过参观考察项目,讲授“纯资本运作”的课程,一步一步诱骗他人加入组织。

李向东说,随后几天的“考察”,让他很震惊,因为每个投资人都开着豪车、住着别墅。

提醒

没有免费的午餐 高得离谱的回报不靠谱

一、不要轻信谎言。不要被投资6.98万元、最终可获得1040万元回报的宣传迷惑。天下没有免费的午餐,背离市场价值规律的宣传背后最终会是一个陷阱。

二、不要接受邀请。当他人的宣传让你产生一丝心动时,传销团伙很有可能盛情邀请你到广西北海“实地考察”。这是“洗脑之旅”,千万不要亲身涉险。

三、不要执迷不悟。无论是自我清醒,还是他人提醒,一旦知悉这种行为属于传销后,要立即退出。千万不要泥足深陷,违反国家相关法律法规,最终害人害己。

“1040阳光工程”传销组织等级结构

高级经理(老总,600份以上)

经理(65~600份)

主任(21~64份)

业务员(12~20份)

初级业务员(2~11份)

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